В столице участники организованной группы признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности

«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ столичной полиции, Чертановским районным судом г. Москвы в отношении четырех фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 лет условно до 2 лет 6 месяцев», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как сообщалось ранее, в июле 2016 года сотрудниками МВД России задержаны участники организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды.

Как установили следователи, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции – переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015 по июль 2016 года.

Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей.

Кроме того, следователями было возбуждено уголовное дело по факту приобретения одним из задержанных, который является лидером организованной группы, вещества растительного происхождения массой 0,9 граммов, содержащего в своем составе, согласно заключению эксперта, наркотические средства.

В августе текущего года расследование было завершено, уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-04-53