В Петербурге задержана группа «обнальщиков»

Через руки «теневых банкиров» меньше чем за год прошли 326,3 миллиона рублей.

По делу о незаконной банковской деятельности задержаны десять предпринимателей.

По мнению оперативников, участники ОПГ искали бизнесменов, которые не хотели платить налоги. С помощью коммерческих организаций подозреваемые получали от них деньги и выдавали им наличные средства. Себе злоумышленники забирали 5% от суммы, подлежащей обналичиванию. Как предполагают правоохранители, им удалось получить доход в размере 16,3 миллиона рублей в период с мая 2015 по февраль 2016 года.  

Всего по уголовному делу проходят 12 человек, двое из них арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании участников преступной группы братьев Агафоновых.